亚太国际娱乐网址:信立泰:变更公司2019年度审计机构

时间：2019年10月09日 20:42:00 中财网

原标题:信立泰:关于变更公司2019年度审计机构的公告

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证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-044



深圳信立泰药业股份有限公司

关于变更公司2019年度审计机构的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






深圳申博代理开户合作登入药业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月9日召开第
四届董事会第二十五次会议，以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关
于变更公司2019年度审计机构的议案》，拟将2019年度审计机构由瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华”）变更为大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（下称“大信”）。具体情况如下：



一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华在执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切
实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。


瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地适应公司未来业务发展需
要，经综合评估，公司拟变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构，聘期一年，审计费拟为人民币70万元。


公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了事先沟通。董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好
服务表示诚挚的感谢。




二、拟变更审计机构的基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C


成立日期：2012年03月06日

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、
期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。




三、变更审计机构履行的程序说明

1、 公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了事先沟通。

2、 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充
分了解，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，
满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会
提议变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

3、 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》已经第四届董事会第二十五
次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对此发表事前认可意见
和同意的独立意见。

4、 本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。





四、独立董事、监事会意见

1、独立董事发表事前认可意见如下：


大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为
上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度相关审计业务的需求。

公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规等规定，不会影响公司会计报表的
审计质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们
同意将本议案提交董事会审议。




2、独立董事发表独立意见如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务能力和审计资格，能够满
足公司2019年度相关审计业务的需求。本次变更不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策
程序合法合规。我们同意公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构，建议审计费用为人民币70万元；并提交公司股东大会审议。




3、监事会发表意见如下：

监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影
响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规
及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同
意公司变更2019年度审计机构，并提交股东大会审议。




五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；

3、第四届监事会第十五次会议决议。




特此公告



深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日